El nuevo proyecto de ley busca garantizar la trazabilidad financiera en compras de bienes de alto valor para frenar el lavado de dinero en Costa Rica.
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Guerra al Blanqueo: Proyecto de ley busca prohibir pagos en efectivo para casas y vehículos de lujo
Para contextualizar esta iniciativa, la trazabilidad de los fondos es la herramienta más eficaz para combatir el crimen organizado, que utiliza la compra de bienes raíces y vehículos como fachada para «limpiar» dinero ilícito. Costa Rica ha sido testigo de casos donde agrupaciones criminales, como la desarticulada banda de alias «Turesky», lograron acumular patrimonios de miles de millones de colones mediante transacciones en efectivo que escaparon del radar bancario. Este proyecto de ley pretende cerrar ese portillo legal, obligando a que las transacciones de alto valor pasen obligatoriamente por el sistema financiero supervisado. Para más análisis sobre la política nacional, visite nuestra sección Nacional.
La diputada Claudia Dobles Camargo presentó formalmente la iniciativa que busca reformar la Ley N°7786, estableciendo umbrales estrictos para el uso de dinero en efectivo en el traspaso de bienes muebles e inmuebles ante el Registro Nacional.
Trazabilidad: El escudo contra el crimen organizado
La propuesta no solo se limita al dinero físico. En un movimiento innovador, la ley clasifica a las criptomonedas y criptoactivos como «efectivo» mientras no estén regulados, obligando a que cualquier pago mediante estos activos también deba ser declarado y canalizado bajo supervisión. Los notarios públicos tendrán la obligación de dar fe del origen de los fondos y de que el pago se realizó mediante una entidad supervisada por la SUGEF. Con el 92% de la población bancarizada en 2024, el proyecto argumenta que no existe excusa para no utilizar el sistema formal en compras de alto valor.
“La posibilidad de adquirir bienes de alto valor mediante efectivo o mecanismos opacos dificulta la fiscalización y favorece la inserción de recursos ilícitos en la economía formal.”
Fuentes
- Asamblea Legislativa de Costa Rica: Proyecto de Ley – Claudia Dobles Camargo.
- Organismo de Investigación Judicial (OIJ): Antecedentes del Caso Turesky.
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