OIJ detiene a tres personas vinculadas a millonarios engaños bancarios en todo el país
El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) desarticuló una organización criminal dedicada al fraude informático bancario, cuyas operaciones se extendían desde locales de venta de celulares en el Barrio Chino de San José hasta viviendas en Heredia y Palmares.
La investigación, conocida como “Caso Wallet”, permitió detener a tres personas —dos costarricenses y un extranjero— identificadas con los apellidos Bulatte, Villegas y Feng, quienes serían los principales sospechosos de haber ejecutado al menos 30 fraudes electrónicos, con un perjuicio económico que supera los ₡60 millones.
Centro de operaciones en el Barrio Chino
De acuerdo con el OIJ, el grupo utilizaba un local comercial de reparación y venta de teléfonos celulares en el Barrio Chino como fachada para coordinar las estafas. Desde allí gestionaban transferencias ilegales, depósitos y retiro de dinero obtenido mediante suplantación de identidad y engaños a usuarios bancarios
En los allanamientos realizados esta semana en Heredia y Palmares, los agentes judiciales decomisaron una casa prefabricada, electrodomésticos, teléfonos móviles, y varios dispositivos electrónicos utilizados para acceder a cuentas bancarias.
El modo de operar: falsas promociones y “programas de puntos”
La red engañaba a sus víctimas haciéndose pasar por representantes de bancos nacionales. Mediante llamadas telefónicas, informaban sobre supuestas promociones o programas de puntos que requerían actualizar datos. Una vez obtenida la información confidencial, los estafadores accedían a las cuentas de las víctimas y realizaban transferencias no autorizadas.
El OIJ estima que la estructura operaba desde inicios del 2024 y mantenía conexiones con redes de lavado de dinero vinculadas a la compra de artículos de lujo y activos inmobiliarios.
Detenidos a la orden judicial
Los tres detenidos fueron presentados ante el Ministerio Público para determinar las medidas cautelares correspondientes. La causa se tramita bajo el expediente 24-000713-0042-PE, y continúa abierta la investigación para establecer si existen más implicados.
Las autoridades recordaron que ningún banco solicita datos confidenciales por teléfono y advirtieron a la ciudadanía sobre la creciente sofisticación de los fraudes digitales.
Fuente: Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y CRHoy
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