Tesoro de EE.UU. y OFAC bloquean empresas de Celso Gamboa y otros

Orden ejecutiva 14059 y rol de la OFAC

De acuerdo con lo expuesto, la OFAC, dependencia del Departamento del Tesoro, emitió una alerta que establece el bloqueo de ciertas empresas costarricenses relacionadas con estas redes criminales. El documento detalla el modo de operar del grupo, que implica el traslado de drogas desde Colombia hacia Costa Rica y, posteriormente, su salida en contenedores hacia mercados en Estados Unidos y Europa. La sanción forma parte de los instrumentos con los que el Gobierno estadounidense busca golpear las finanzas del narcotráfico.

Las autoridades costarricenses han venido trabajando de manera coordinada con la DEA de la embajada de Estados Unidos en el país y con oficinas en Dallas. Ese trabajo conjunto permitió consolidar la información necesaria para sustentar el documento emitido por el Tesoro. En él se recoge la estructura del cártel Caribe, los nombres de sus cabecillas y las empresas que habrían sido utilizadas como fachada para sus operaciones ilícitas.

El cártel Caribe y el operativo “Traición”

La red criminal señalada es conocida como el cártel Caribe y ha sido objeto de un operativo identificado como “Traición”. De acuerdo con las declaraciones, los cabecillas de esta organización son Luis Manuel y Jordi Picado Grijalba. Además, se mencionan otros sujetos vinculados al caso que ya se encuentran en proceso de extradición hacia Estados Unidos, entre ellos personas de apellidos Fernández, Gamboa y López Vega.

Las autoridades destacan que esta estructura ha generado altos niveles de violencia en el país y se le considera el primer cártel costarricense con influencias claras en el extranjero. Sus operaciones abarcan tanto el ingreso de droga desde Colombia como la logística para su salida en contenedores hacia otros destinos. El objetivo de las medidas adoptadas por la OFAC es cortar la capacidad de la organización para mover y lavar sus recursos económicos.

Empresas costarricenses señaladas por el Tesoro

Dentro del documento del Tesoro se señalan varias empresas costarricenses que habrían sido utilizadas por la estructura criminal para el trasiego de drogas. Entre ellas se mencionan la Asociación de Líderes Limonenses del Sector Pesquero, Celajes de York CDY S.A., Magic Esthetic Salon e Inversiones Laurita L, Sociedad Anónima, entre otras. Estas compañías, según la investigación, estarían relacionadas con las personas que integran el cártel Caribe.

La inclusión de estas entidades en la lista de la OFAC implica que son consideradas parte del andamiaje logístico y financiero de la organización. Se alega que habrían servido como vehículos para facilitar el movimiento de cargamentos ilícitos y la gestión de recursos derivados de las actividades de narcotráfico. Con el bloqueo, se busca impedir que continúen operando con normalidad en el sistema financiero internacional.

Bloqueo económico y alcance de las sanciones

El bloqueo económico anunciado significa que las empresas y personas incluidas en la lista de la OFAC no pueden realizar transacciones con compañías estadounidenses. Además, se bloquea el tránsito de cualquier operación financiera que pase por territorio o por el sistema bancario de Estados Unidos. En la práctica, esto congela activos bajo jurisdicción estadounidense y limita severamente la capacidad de estas estructuras para mover dinero a nivel internacional.

Las autoridades señalan que este esfuerzo conjunto tiene como meta principal golpear el corazón financiero de las organizaciones criminales. Al cortar sus canales de operación económica, se dificulta el pago de servicios, la compra de bienes y la utilización del sistema bancario formal. En el caso del cártel Caribe, se espera que estas sanciones afecten de manera directa su capacidad de seguir operando y expandiendo sus actividades.

Objetivo: frenar la violencia y el alcance internacional del cártel

En las declaraciones, se subraya que la estructura sancionada es la que ha generado más violencia en el país en los últimos tiempos. También se recalca que se trata del primer cártel costarricense con una influencia clara más allá de las fronteras nacionales, con conexiones hacia Estados Unidos y Europa. Ese carácter transnacional explica la relevancia de la coordinación con agencias como la DEA y con el Departamento del Tesoro.

Las autoridades esperan que, al bloquear los movimientos económicos del cártel Caribe, se debilite su capacidad operativa y se reduzca el impacto de sus actividades en la seguridad del país. La medida se presenta como un paso importante dentro de una estrategia más amplia para enfrentar al narcotráfico, que combina investigaciones locales, cooperación internacional y uso de herramientas financieras especializadas.

Con información para STAY TV:
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