Legitimación de capitales: OIJ ejecuta Operaciones Venus II y Estrategia con 8 mil millones en bienes decomisados y cinco detenidos.
8 mil millones en bienes, cocaína en cargamentos de madera y redes familiares de testaferros
El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) ejecutó esta semana dos operaciones simultáneas de alto impacto contra estructuras de legitimación de capitales con ramificaciones nacionales e internacionales. La Operación Venus II y la Operación Estrategia dejaron como resultado cinco personas detenidas —entre ellas una mujer, dos contadores y dos abogados—, el decomiso de aproximadamente veinte vehículos, la anotación de cerca de treinta y dos propiedades y la identificación de bienes por un monto combinado que supera los ocho mil millones de colones. Así lo confirmó el Director AI del OIJ, Michael Soto, en declaraciones oficiales que constituyen la fuente primaria de esta nota. Los operativos consolidan una investigación que inició en 2023 y que ha requerido un análisis financiero exhaustivo tanto a nivel nacional como internacional, según indicó Soto. Para más información sobre seguridad y crimen organizado en Costa Rica, visite la sección de noticias nacionales en STAY TV.
«El tema de legitimación de capitales es un tema muy delicado para el país, que puede eventualmente hasta afectar la economía», afirmó el Director AI del OIJ, Michael Soto, al presentar los resultados de ambas operaciones. Sus palabras definen con precisión la dimensión del problema que estas investigaciones buscan desarticular: no se trata solo de delincuentes individuales, sino de estructuras sofisticadas que infiltran la economía formal mediante empresas, propiedades, vehículos y profesionales dispuestos a prestar sus servicios al crimen organizado, de acuerdo con las declaraciones oficiales.
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Operación Venus II: madera con cocaína hacia Europa y posiblemente Asia
La Operación Venus II es la continuación de la Venus I, ejecutada el año anterior con veintiún allanamientos. En esta segunda fase, el OIJ detuvo a una femenina de apellido Álvarez, a dos contadores que facilitaban los mecanismos de legitimación, y a dos sujetos vinculados con exportaciones de madera que ocultaban cargamentos de cocaína dentro de los embarques, según declaró el Director Soto. Las materializaciones confirmadas incluyen dos exportaciones de cocaína camuflada en madera: una hacia Hamburgo, Alemania, y otra hacia los Países Bajos. Una tercera materialización hacia Hong Kong se encuentra en proceso de confirmación al momento de las declaraciones, de acuerdo con la fuente oficial.
El mecanismo es revelador del nivel de sofisticación de la estructura: las exportaciones de madera son actividades lícitas y verificables, lo que les permite a los traficantes mezclar cargamentos legales con ilegales, generando una cortina de legitimidad que dificulta la detección. «En algunos momentos son exportaciones lícitas, entonces hay mucho movimiento de actividades financieras para poder legitimar y poder hacer los movimientos ilegales», explicó Soto, de acuerdo con sus declaraciones oficiales. Entre las dos fases de la Operación Venus, el OIJ estima en ₡3.500 millones el monto de legitimación de capitales determinado hasta el momento.
La detención de Álvarez: hija de un extraditable y testaferros familiares
Uno de los elementos más llamativos del operativo es el perfil de la detenida principal. La femenina de apellido Álvarez es hija de un sujeto que en su momento estuvo en proceso de extradición, proceso que no pudo materializarse, según indicó el Director Soto. Su detención ilustra una de las estrategias más recurrentes del crimen organizado costarricense en materia de legitimación: el uso de familiares directos como testaferros. «El tema familiar siempre es preponderante. Muchos de los testaferros se vuelven en los familiares», precisó Soto, de acuerdo con sus declaraciones oficiales. La lógica criminal detrás de esta práctica es clara: se presume que colocar bienes y propiedades a nombre de familiares distraerá la acción policial o dificultará la trazabilidad. La investigación del OIJ demostró que esa presunción es cada vez menos válida.
Operación Estrategia: ₡4.500 millones, hoteles, maquinaria y condominios de lujo
La Operación Estrategia apunta a un sujeto de apellido Rojas Barquero, cuya red de legitimación es aún más diversificada y de mayor escala económica. El OIJ determinó un monto de ₡4.500 millones de colones en esta operación —con la posibilidad de que la cifra sea incluso mayor— y ejecutó allanamientos en múltiples puntos del país, incluyendo Osa, Golfito, Alajuela, Punta Arenas y Desamparados, según las declaraciones oficiales del Director Soto.
El patrimonio identificado a nombre de Rojas Barquero y su red incluye el Hotel Corcovado en Golfito, una empresa de turismo internacional de buses, una empresa de maquinaria pesada, una empresa de pádel y aproximadamente treinta y dos propiedades, la mayoría de ellas condominios de lujo en zonas de alto perfil —como La Guácima, en Alajuela— donde el OIJ realizó parte de los allanamientos, de acuerdo con las declaraciones oficiales. La diversificación del portafolio de negocios no es casual: es una estrategia deliberada para fragmentar el origen de los fondos ilícitos en múltiples flujos de apariencia legítima.
En este caso, la red familiar fue igualmente central. Rojas Barquero involucró a sus dos hermanos, su hija y su madre como parte de la estructura, además de terceras personas sin vínculo sanguíneo que actuaban como facilitadores, según confirmó el Director Soto. A ello se suma la participación de dos abogados, dos contadores y personas dedicadas a logística, quienes son detenidos en el operativo por su rol activo en la estructuración del esquema de legitimación, de acuerdo con las declaraciones oficiales del OIJ.
Una investigación de tres años: el peso de la trazabilidad financiera
Ambos operativos son el resultado visible de una investigación que arrancó en 2023 y que ha demandado tres años de trabajo sostenido por parte del OIJ. «Este tipo de investigaciones no son sencillas, no son fáciles, porque requieren todo un estudio financiero tanto nacional como internacional, movimiento de sociedades anónimas, registros de propiedades, vehículos», explicó el Director Soto, de acuerdo con sus declaraciones oficiales. La complejidad técnica y jurídica de los casos de legitimación de capitales es precisamente la que permite a las estructuras criminales operar durante años con relativa impunidad: sin la paciencia investigativa y la capacidad de trazabilidad financiera del OIJ, el dinero ilícito continúa circulando disfrazado de actividad económica legítima.
El Director Soto no descartó que entre los casos de las Operaciones Venus y Estrategia pueda existir algún tipo de vinculación. La posible conexión entre ambas estructuras está siendo analizada como parte de las diligencias en curso, de acuerdo con las declaraciones oficiales. Lo que los resultados de esta semana dejan en claro es que el OIJ ha consolidado una capacidad investigativa en materia de crimen financiero que va mucho más allá del decomiso de drogas: persigue el dinero, rastrea su transformación en bienes y propiedades, y desmantela las redes de profesionales y familiares que hacen posible ese proceso. Para más cobertura sobre seguridad, crimen organizado y actualidad nacional, siga informándose en STAY TV Nacional.
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